La Oficina de Europa en materia de inmigración si Madrid Zheshang capitalistas reprimir la investiga-foldercure

La Oficina de Madrid la investigación en Europa: los capitalistas contra inmigrantes Zheshang investigación Fuente: red mundial de Zhejiang, 18 de febrero (los periodistas asistieron) anoche, para muchos chinos en España para, tal vez es una noche de insomnio.En el día de ayer, hora de España el 17 de febrero, por parte de España de la gendarmería (Guardia Civil) y la Oficina de lucha contra la corrupción, el equipo de búsqueda conjunta de ejecución fiscal, entraron por la fuerza en el paseo de Recoletos industrial y comercial de China la Sede de banco Madrid, la Detención de ICBC en Madrid incluye en Jefe Oficina de Gobernador y el resto, al menos cinco personas.Después de la avalancha de noticias de los principales medios de comunicación de España.El periódico español el país, el objetivo de esta acción es la demolición de un especial entre España y China en el marco de la Organización de Finanzas y negocios de lavado de dinero ilegal.Los investigadores dicen que la cantidad de implicados en el caso de la organización criminal de hasta 3 millones de euros.El Banco Industrial y comercial de China del gigante financiero de Madrid a la Autoridad Fiscal alrededor de China, un gran número de transferencia ilícita de bienes a China.La sede del Banco Industrial y comercial de China en la noche, los funcionarios, el ICBC vigilando de cerca la situación a investigar el incidente, el Banco Europeo de los responsables y los abogados se apresuraron a sucursales de Madrid."La aplicación estricta de las disposiciones contra el blanqueo de dinero, de adherirse estrictamente a la Ley de gestión de cumplimiento de los principios de la gestión de negocios, es fundamental que hemos insistido.La sucursal de Madrid está trabajando con la investigación ".España es uno de los países clave en la concentración de ultramar de Zhejiang.En la Brigada Occidental casi 200.000 chinos de la provincia de Zhejiang, el número de personas de origen hasta un 80%.Esta acción con mayo de 2015 la "serpiente" de las operaciones en esta "serpiente de acción" arrestaron a 32 sospechosos, algunos de ellos de la provincia de Zhejiang, registró 65 puntos Madrid, residencias privadas y empresas de automóviles Premium y la incautación de 20 vehículos y 100 millones de euros.Los investigadores encontraron que para la transferencia de fondos de una cuenta, depositar el dinero en cuentas diferentes, una de un enviado de China.Los informes que, hasta ahora, a través de este banco ha condonado menos de 40 millones de euros.La red de periodistas del mundo de la conexión en el extranjero – -, Hu clara de España en su pequeño círculo de China, dijo a los periodistas que la red de negocios del mundo en el primer tiempo, sabe de este caso, la primera reacción de su ira.En los últimos años debido a la crisis económica de España, es muy frecuente la acción para reprimir y de investigación en materia de inmigración de los capitalistas.De conformidad con las disposiciones de la Ley del sector judicial de España sólo sospecha, podría ser a través de una orden de detención emitida por el Tribunal, no hay pruebas, sólo especulaciones y dudas, mientras que la ley permite la detención de personas involucradas de 2 años a 2 años, después de cuatro años con el tiempo de Acuerdo a las necesidades de la investigación sobre el caso, también puede ser la continuación de la detención.Por supuesto, realiza la fianza la fianza es difícil, pero para los chinos.Espero que las autoridades de China para resolver el problema.Esta mañana, el Grupo de los medios de comunicación de España, Presidente de la red de periodistas en Eurasia 戴华东 contacto Zheshang del mundo, cree que este asunto depende de los abogados de representaciones, en el plazo de 48 horas si la fianza de la gente.España es el Estado de derecho y de justicia, este tipo de cosas es normal, la gente real se detienen, y también al Presidente de la región autónoma.Cómo el desarrollo de los acontecimientos y esto en 48 horas, la Embajada de España ha comenzado a negociar.10: 00 esta mañana en la red de contacto con los periodistas, el Secretario de comercio chino Zhejiang siempre de largo, ante el Presidente de Italia 戴小璋 Ltd Trading internacional, ha trabajado activamente en el desarrollo y la atención de Europa – tiene muchos años de estudio, el Banco Industrial y comercial de China de Madrid si existe delincuencia organizada, es una exageración, el nerviosismo de un escándalo. Hay posibilidad de faltas, pero no tienes que recurrir a las armas.Con los rumores de la salida de eventos hace algún tiempo Wanda Group en España, por un lado, que el medio ambiente en España es preocupante, el sistema de barrera barrera, un humanista, barreras, tales como la Ley de recuperación de la economía española se ha convertido en un grave obstáculo, no es propicio para la inversión de las empresas chinas; por otro lado, también explica la necesidad de internacionalizar el proceso de las empresas chinas también camino largo un párrafo debe ir.También presenta una propuesta que, por un lado que el ambiente familiar de la internacionalización de las empresas chinas en el mercado internacional y, por otro, para adaptarse al medio ambiente en el mercado internacional, no sólo para el funcionamiento de la mente en el mercado chino para ampliar los mercados internacionales, e incluso algunas formas de pensamiento existentes a abandonar la operación, de acuerdo a las circunstancias de la formulación de estrategias de desarrollo local y el medio ambiente la ecología se arraigue en locales comerciales, las empresas locales que crecen en el suelo, va y el desarrollo sostenido."Lectura: Acción de serpiente" el 5 de noviembre de 2015, a las 10 de la mañana temprano, los funcionarios de la policía de platillos, fiscal delegado de España, diversas marcas de identificación de personal de aplicación masiva de inspección a la zona de almacenamiento.Esta acción de búsqueda, apodado "chino operacion Snake" deberían actuar como cobra.Se dice que la clave es la búsqueda de los llamados’ ‘el negocio ilegal de contrabando, venta de falsificaciones, contratar a trabajadores ilegales, con identidades falsas, el comportamiento ilegal de la evasión fiscal ".La policía de paisano por la mañana a las 10, la policía seguía flotando en la zona de almacén de la calle la patrulla de gendarmería, incluso la entrega de helicópteros en vuelo a baja altitud en círculos por encima de la zona de almacén.Cuando el desplazamiento en la zona de almacén de Madrid ha confirmado la detención de 32 personas, se dice que el valor de las mercancías es de casi 14 millones de los congelados, confiscados o con la vivienda, la propiedad no está claro.Según he oído, hasta ahora, la baneza 28 alrededor de una tienda de ropa de la tienda también se examinó en la puerta cerrar. – villafeanca10 alrededor de una tienda, también bajo investigación.Hasta 47 personas que será acusada de un delito de blanqueo de capitales, domicilio de hasta 35 fue buscado.El responsable de la introducción, a partir de ahora "serpiente" de las operaciones fueron detenidas 32 personas (de las cuales 26 llamado ciudadanos chinos), docenas de personas también pueden ser acusados.La mayoría de las personas detenidas en libertad bajo fianza.Esta medida de lucha contra la delincuencia económica, es el caso de independiente, sin ninguna correlación con otros casos y sospechosos.La Guardia Civil de todas las medidas para luchar contra la delincuencia en el país son el objetivo, el tamaño y el programa de Acción de respuesta según la escala, no contra cualquier grupo determinado de la sociedad.En la unidad Sina debate.]

工行马德里总行被查 欧浙商:对移民资本家打压调查   来源:世界浙商网   2月18日(记者谢庆)昨晚,对很多在西班牙的华侨华人来说,或许又是一个不眠之夜。就在昨日,西班牙时间2月17日,由西班牙宪兵(Guardia Civil)和反腐检察官办公室联合执行的搜查队,强行进入位于Paseo de Recoletos的中国工商银行马德里总行,逮捕了包括工行马德里总行行长在内的一干人等,至少5人。   之后西班牙主流媒体铺天盖地的新闻出来。西班牙《国家报》报道,本次行动目标是拆除一个专门在西班牙和中国之间利用财务和业务框架洗黑钱的违法组织。调查人员表示,该犯罪组织的涉案金额高达3亿欧元。中国工商银行马德里分行帮助一些金融巨头绕过中国的税务机关,将大量的财产非法转移到中国。   当晚,中国工商银行总行相关负责人表示,工行密切关注此事件的调查进展,工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。“严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。”   西班牙是海外浙商集中聚居的重点国家之一。近二十万旅西华侨华人中,祖籍来自浙江的人数高达80%以上。此次行动跟2015年5月的“SNAKE”行动有关,在这次“蛇行动”中逮捕了32名嫌疑人,其中一部分人来自浙江,搜查了马德里等地65处私人住宅和公司,查获20辆高级汽车以及100万欧元。调查人员发现他们为了转移资金,由一人账户把钱存到各个不同的账户上,再一一汇往中国。相关人员报道,到目前为止通过这家银行已汇出至少四千万欧元。   世界浙商网记者连夜连线海外浙商,来自西班牙的Clara Hu在华人圈小有名气,她告诉世界浙商网记者,在第一时间知道这个事件时,她的第一反应是气愤。   近年来由于西班牙经济危机,对移民资本家进行打压和调查的行动非常频繁。按照西班牙法律司法部门规定只需怀疑,就可以通过法院下达搜查令和逮捕令,而不是有真凭实据,仅仅只是猜测和怀疑,而法律规定可以关押涉案人员2年再转2年,满四年后根据对案件的调查时间的需求还可以继续关押!当然期间可以进行保释,但是对于华人保释很难。希望中国相关部门及时出面解决这个问题。   今晨,世界浙商网记者联系上西班牙欧亚传媒集团董事长戴华东,他认为这个事情关键要看律师交涉,48小时内是否可以保释放人。西班牙是法制国家,司法健全,这种事情也很正常,皇家的人都被抓过,还有自治区主席也抓。且看这48小时事态怎么发展,西班牙大使馆已经开始交涉。   今早10:00,世界浙商网记者联系上意大利华侨华人贸易总会秘书长、安特拉国际贸易有限公司董事长戴小璋,一直积极关注欧洲发展并对欧洲浙商有多年研究的他认为,如果说马德里中国工商银行存在有组织犯罪,确实是言过其实,神经过敏的小题大做而已,有犯规的可能性是有的,但也不至于非得要大动干戈。   结合万达集团前段时间传言退出西班牙的投资事件,一方面说明西班牙的投资环境堪忧,一些人文壁垒,制度壁垒、法律壁垒等已经严重阻碍西班牙经济的复苏,也不利于中国企业的投资创业;另一方面也说明了中国企业国际化进程还需要一段很长的路要走。   同时他还提出一点建议,中国企业国际化一方面要熟悉国际市场环境,另一方面要适应国际市场环境,不能够仅仅以中国市场的操作思维方式去开拓国际市场,甚至要抛弃现有的一些操作思维方式,要根据当地实际情况出发制定发展战略,要扎根于当地的商业生态环境,做本地土壤里生长出来的企业,才会根深叶茂,才会持续发展。   阅读:“SNAKE”行动   2015年5月11日,早10点开始,西班牙税务局官员,警镲,各种品牌委派的鉴定人员等等对仓库区实施大规模检查。这次的大搜查行动被冠名为“operacion snake”中文翻译应该为眼镜蛇行动。据说重点是查华人的所谓的‘’非法经营,售卖假货,走私雇佣黑工,用假身份,逃税漏税‘’等非法行为。   早上10点开始各种便衣警车,宪兵警镲不停的在仓库区街道徘徊巡逻,宪兵甚至派送直升飞机在仓库区上空低空转圈飞行。截止发帖时在马德里仓库区已经确认有被逮捕32人,据说有将近一千四百万的货值的货物涉案,被没收冻结的钱物,物业跟房产目前尚不清楚。据本人所闻,到目前为止,la baneza 28号左右有一家服装店店还在被检查,卷帘门关下查-villafeanca10号左右某店也被查。有多达47人即将被控洗钱罪,有多达35处住所被搜查。   西负责人介绍,截至目前“SNAKE”行动共逮捕32名嫌疑人(其中26名为中国公民),另有几十人也可能会被指控。被逮捕的人绝大多数可获得保释。此项行动打击的是经济犯罪,是独立案件,与其他案件和嫌疑人没有任何关联。西国民警卫队的所有行动均以打击犯罪为目的,出警规模和方案根据行动规模而定,绝不针对任何特定社会群体。 进入【新浪财经股吧】讨论相关的主题文章: